مشاغلی که دارایی رمزنگاری شده دارند اکنون باید گزارش جرم مالی را ارسال کنند

FCA Watch Dog

سازمان تنظیم کننده رفتار مالی بریتانیا طی یک بیانیه سیاست جدیدی را منتشر کرده است: از این به بعد، شرکت های رمزنگاری در گروه مشاغل موسوم به “REP-CRIM” قرار می گیرند.

بانک ها ، مشاغل دارایی رمزنگاری شده: “REP-CRIM” نامیده میشوند !

سیاست تنظیم کننده تغییر کرده است زیرا مشاغلی را که با دارایی های دیجیتال کار می کنند مجبور می کند که گزارش های جرایم مالی را برای کمک به FCA در ارزیابی خطرات احتمالی پولشویی ارائه دهند.

به غیر از شرکتهای ارز رمزنگاری شده ، FCA “شرکتهای اضافی” را در این لیست قرار داده است. به طور کلی ، اکنون این قانون جدید در مورد بانک ها ، جوامع ساختمانی ، مشاغل مربوط به فعالیت های مرتبط با MiFID و مشاغل مرتبط با رمزنگاری اعمال می شود. از این مرحله به بعد ، به همه آنها “REP-CRIM” گفته می شود. این بیانیه خط مشی پیشنهاد می کند که شرکتهای اضافی و مشاغل رمزنگاری شده باید بر اساس فعالیتهای تجاری و خطرات احتمالی پولشویی در محدوده بازده قرار گیرند. این به روزرسانی پس از مشاوره FCA در آگوست سال گذشته انجام شده است. بر اساس این بیانیه ، اکنون تعداد شرکت هایی که باید گزارش جرائم مالی خود را ارسال کنند از 2500 به تقریبا 7000 نفر رسیده است.

REP-CRIM درباره چیست ؟

این گزارش ها به سازمان نظارت بر رفتار مالی اطلاعاتی در مورد شاخص های احتمالی پولشویی برای این شرکت ها براساس فعالیت تنظیم شده آنها می دهد تا بتواند بر آنها نظارت بیشتری داشته باشد. این سازمان اکنون این لیست را برای تعداد بیشتری از شرکت ها در نظر دارد.