گزارشی از هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) نشان می‌دهد که بیت کوین روش ارجح برای کارتل های مواد مخدر و سایر گروه های جنایتکار برای پولشویی نیست؛ بلکه آنها بیشتر از بانک ها استفاده می‌کنند.

طبق استدلالات، بیت کوین در این مواقع  برای توجیه خصومت نهادهای مختلف استفاده می‌شود و آنها تمایل به ممنوعیت این ارز دارند. آما آیا واقعا این موسسات مالی سنتی هستند که طرح های مجرمانه را به بیت کوین نسبت می‌دهند؟

 کارتل ها چگونه پولشویی می‌کنند؟

کارتل های مواد مخدر به بودجه زیادی نیاز دارند. INCH تلاش می‌کند تا مسیرهای پولی را دنبال کند که عملیات مجرمانه پشت سر گذاشته شده تا جریان های مالی غیرقانونی را مختل کند و جلوی گروه های جنایتکار را بگیرد.

این سازمان در آخرین گزارش خود به مکانیسم‌ هایی که این سازمان‌ها برای پنهان کردن عواید حاصل از جرم و اینکه چگونه آنها از سیستم مالی قانونی استفاده می‌کنند، پرداخته است.

شکل های اصلی پولشویی ذکر شده عبارتند از: “سیستم های بانکی، پیک های نقدی، قاچاق نقدی انبوه، ارائه دهندگان خدمات پولی، سیستم های حواله جایگزین، پرداخت های موبایلی یا اینترنتی، پولشویی مبتنی بر معاملات و موسسات غیر انتقاعی”.

اگرچه رمزارزها بارها به عنوان ابزارهای خطرناکی که فعالیت‌ های غیرقانونی را امکان‌پذیر می‌کنند به تصویر کشیده شده‌اند، اما این سازمان بیان می‌کند که “بانک‌ های سنتی همچنان مکانیسم  های مورد علاقه برای پولشویی هستند.”

آنها مثال جالبی را به یاد می‌آورند:

در سال ۲۰۱۲، HSBC اعتراف کرد که ۸۸۱ میلیون دلار از مواد مخدر برای کارتل مکزیکی سینالوآ بین مکزیک و ایالات متحده آمریکا پولشویی کرده است. دادستان از درخواست کیفرخواست علیه بانک خودداری کرد، اما در عوض HSBC مجبور به پرداخت ۱.۹۲ میلیارد دلار و پنج سال حبس شد.

در پی این موضوع، تحقیقات ۱۶ ماهه توسط روزنامه‌ نگاران و شرکای رسانه‌ ای مختلف نشان داد بانک‌ ها همچنان به ارائه خدمات به فعالیت‌ های مجرمانه و واسطه‌ گری مالی برای قاچاقچیان مواد مخدر ادامه می‌دهند.

کارتل های مکزیکی یکی از غالب ترین گروه های مواد مخدر در جهان هستند. اعتقاد بر این است که آنها برای پولشویی، “ قاچاق پول نقد فرامرزی انبوه”  انجام می‌دهند و برای این امر از شرکت های صوری استفاده می‌کنند.

آیا استفاده از بیت کوین برای مجرمان کاربردی است؟

در ادامه این گزارش آمده است که کارتل های مواد مخدر در مکزیک به طور فزاینده ای برای پولشویی و فروش مواد مخدر به اینترنت، بیت کوین و تجارت الکترونیک روی آورده اند.

دولت مکزیک قانونی را در سال ۲۰۱۸ وضع کرد که بر اساس آن همه صرافی‌های رمزارزی باید نقل و انتقالات بیش از ۲۸۳۰ دلار را گزارش کنند.

در این میان بسیاری ادعا کرده اند که رمزارزها به مجرمان کمک می‌کنند؛ چون به طور ناشناس عمل می‌کنند. در مقابل برخلاف بانک ها، تراکنش های بیت کوین و سایر رمزارزها به راحتی قابل ردیابی است؛ محققان می‌توانند دنباله حرکات را ردیابی کنند.

اعتقاد بر این است که کارتل های مکزیکی تنها در مکزیک سالانه ۲۵ میلیارد دلار پولشویی می‌کنند. گروه‌ های تبهکار وجوه غیرقانونی خود را به مقادیر اندک تقسیم کرده و به حساب‌ های مختلف بانکی واریز می‌کنند.

Chainalysis اخیرا گزارش داد که در سال ۲۰۲۱ جرایم مبتنی بر رمزارزها، به بالاترین حد خود رسیده و میزان پول دریافتی با آدرس های غیرقانونی در سال گذشته دو برابر شده و به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. با این حال کل استفاده از رمزارزها نیز به طور تصاعدی در طول سال حدود ۵۶۷ درصد رشد کرده است.

در این میان فعالیت های مرتبط با جنایات تنها ۷۹ درصد افزایش یافته است؛ این یعنی سهم فعالیت غیرقانونی از حجم تراکنش های رمزارزها کمتر نبوده است.

جزئیات دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که ۱۴ میلیارد دلار ثبت شده با ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده پولشویی سالانه توسط کارتل های مکزیکی فاصله زیادی دارد. حتی اگر آنها تنها کسانی باشند که به طور غیرقانونی از رمزنگاری استفاده می‌کنند، باز برای تامین منابع مالی آنها کافی نیست؛ آنها هنوز باید به مکانیسم های مرتبط با سیستم مالی سنتی روی بیاورند.

منبع سایت Bitcoinist.com